{"id":120869,"date":"2024-05-20T17:13:08","date_gmt":"2024-05-20T20:13:08","guid":{"rendered":"https:\/\/snn.com.br\/?p=120869"},"modified":"2024-05-20T17:13:08","modified_gmt":"2024-05-20T20:13:08","slug":"braiscompany-mpf-denuncia-doleiro-donos-e-mais-4-por-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radioborborema.com.br\/?p=120869","title":{"rendered":"Braiscompany: MPF denuncia doleiro, donos e mais 4 por lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"

O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) apresentou uma nova den\u00fancia no caso Braiscompany. Dessa vez os procuradores relatam a pr\u00e1tica de lavagem de dinheiro durante o funcionamento da empresa que consistia, entre outras coisas, na troca de criptoativos por dinheiro em esp\u00e9cie – ou o inverso.<\/p>\n

A den\u00fancia \u00e9 resultado da\u00a0Opera\u00e7\u00e3o Trade-Off,\u00a0da Pol\u00edcia Federal e do MPF. A a\u00e7\u00e3o foi um desdobramento da Opera\u00e7\u00e3o Halving e cumpriu mandados de busca em S\u00e3o Paulo e outros Estados.<\/p>\n

Foram denunciados, al\u00e9m de Joel, os donos da Braiscompany, Ant\u00f4nio In\u00e1cio da Silva Neto e Fabr\u00edcia Farias; al\u00e9m de Victor Augusto Veronez, filho de Joel; Mizael Moreira Silva, Cl\u00e9lio Cabral do \u00d3 e Gesana Rayane Silva.\u00a0Os \u00faltimos tr\u00eas j\u00e1 tinham sido denunciados em outras a\u00e7\u00e3o penal.<\/p>\n

Conforme o documento do MPF, o ‘esquema’ montado por Joel utilizaria diversas empresas para movimentar os valores e contas at\u00e9 em para\u00edsos fiscais.<\/p>\n

“Como se demonstrar\u00e1 adiante, JOEL FERREIRA DE SOUZA atuava como operador financeiro em car\u00e1ter habitual e profissional, realizando opera\u00e7\u00f5es financeiras de variadas esp\u00e9cies para diversos clientes em todo o pa\u00eds e no exterior, dentre eles, a empresa Braiscompany”, relatam os investigadores.<\/p>\n

Confira aqui a den\u00fancia na \u00edntegra:<\/p>\n

\"Download\"<\/a><\/p>\n
Arquivo.pdf<\/span><\/div>\n<\/section>\n

No total o MPF conseguiu vasculhar pelo menos R$ 2,6 bilh\u00f5es que teriam passado pelas empresas.<\/p>\n

Uma das transa\u00e7\u00f5es feitas com a Braiscompany foi, segundo o MPF, para movimentar R$ 5 milh\u00f5es provenientes da venda de uma aeronave do casal.<\/p>\n

“Como ser\u00e1 detalhado adiante, os dados banc\u00e1rios da conta dessa empresa foram repassados para Ant\u00f4nio Neto efetuar a transfer\u00eancia de R$ 5.000.000,00 correspondente \u00e0 parcela da venda de uma aeronave em fevereiro\/2023”, discorre a den\u00fancia.<\/mark><\/p>\n

A empresa usada para a movimenta\u00e7\u00e3o teria sido a Versa Distribui\u00e7\u00e3o de Eletr\u00f4nicos.<\/p>\n

Ant\u00f4nio Neto est\u00e1 preso preventivamente na Argentina. A esposa dele, Fabr\u00edcia Farias, tamb\u00e9m continua no mesmo pa\u00eds, em liberdade provis\u00f3ria.\u00a0Na primeira a\u00e7\u00e3o os dois foram condenados a 149 anos, juntamente com outros r\u00e9us. Eles recorreram da decis\u00e3o.<\/p>\n

Outro lado<\/h2>\n

Ao Blog, a defesa de Gesana Silva informou que “expressa sua perplexidade diante da recente den\u00fancia apresentada pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF). Segundo os advogados, a den\u00fancia traz surpresa e indigna\u00e7\u00e3o, visto que os fatos nela contidos j\u00e1 foram objeto da primeira den\u00fancia no processo em quest\u00e3o, e n\u00e3o houve men\u00e7\u00e3o aos crimes agora imputados \u00e0 r\u00e9 naquela ocasi\u00e3o”.<\/p>\n

Ainda conforme os advogados, “a defesa continua a sustentar a ilegalidade do meio de prova utilizado, alegando que n\u00e3o houve a devida prote\u00e7\u00e3o dos dados na cadeia de cust\u00f3dia. A defesa alega que a falta de preserva\u00e7\u00e3o adequada dos dados compromete a validade das provas e, consequentemente, a justi\u00e7a do processo”. A nota \u00e9 assinada pelo advogado Bruno Cad\u00e9.<\/p>\n

J\u00e1 o advogado Pedro Ivo, que faz a defesa de Mizael Moreira, afirmou que “o senhor Mizael \u00e9 mais uma v\u00edtima do casal golpista (Ant\u00f4nio Neto e Fabr\u00edcia). Tanto \u00e9 verdade que, enganado pelo casal acima referido, Mizael investiu tudo que tinha e ainda convenceu os pr\u00f3prios pais a fazerem o mesmo”.<\/p>\n

O Blog ainda procurou advogados de outros citados na den\u00fancia, mas ainda n\u00e3o obteve retorno sobre o tema. O espa\u00e7o, claro, est\u00e1 aberto.<\/p>\n

\"\n\n\t\t\t\t\tBraiscompany:<\/picture>
Bens ligados a investigados da Braiscompany v\u00e3o passar por leil\u00e3o – Divulga\u00e7\u00e3o\/Braiscompany. Sede da Braiscompany – Divulga\u00e7\u00e3o\/Braiscompany<\/figcaption><\/figure>\n

A investiga\u00e7\u00e3o na Braiscompany<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o investiga uma movimenta\u00e7\u00e3o financeira de R$ 2 bilh\u00f5es feita pela Braiscompany em criptoativos. Dois mandados de pris\u00e3o foram expedidos tendo como alvos o empres\u00e1rio, Ant\u00f4nio Neto, e a esposa dele, Fabr\u00edcia Farias Campos. Os dois continuam foragidos.<\/p>\n

Na opera\u00e7\u00e3o a Justi\u00e7a Federal tamb\u00e9m determinou o bloqueio de bens e a suspens\u00e3o parcial das atividades da empresa.<\/p>\n

Oito mandados de busca e apreens\u00e3o foram cumpridos em Campina Grande, Jo\u00e3o Pessoa e S\u00e3o Paulo \u2013 na primeira fase.<\/p>\n

\"\n\n\t\t\t\t\tBraiscompany:<\/picture>
Foto: divulga\u00e7\u00e3o\/PF. Foto: divulga\u00e7\u00e3o\/PF<\/p>\n

Fonte: Jornal da Para\u00edba<\/figcaption><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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