{"id":2464,"date":"2019-09-27T14:47:11","date_gmt":"2019-09-27T17:47:11","guid":{"rendered":"http:\/\/radioborborema.com.br\/?p=2464"},"modified":"2019-09-27T14:47:11","modified_gmt":"2019-09-27T17:47:11","slug":"66a-fase-da-lava-jato-apura-lavagem-de-dinheiro-praticada-por-funcionarios-do-banco-do-brasil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radioborborema.com.br\/index.php\/2019\/09\/27\/66a-fase-da-lava-jato-apura-lavagem-de-dinheiro-praticada-por-funcionarios-do-banco-do-brasil\/","title":{"rendered":"66\u00aa fase da Lava Jato apura lavagem de dinheiro praticada por funcion\u00e1rios do Banco do Brasil"},"content":{"rendered":"
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Gerentes do banco burlavam o Coaf, de acordo com a PF. Banco do Brasil colaborou com a opera\u00e7\u00e3o com provas colhidas a partir de uma investiga\u00e7\u00e3o interna.<\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n
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\"Nova<\/div>\n<\/div>\n

Nova fase da Lava Jato tem como alvo funcion\u00e1rios do Banco do Brasil<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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A 66\u00aa fase da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato, deflagrada nesta sexta-feira (27), apura lavagem de dinheiro praticada por doleiros e funcion\u00e1rios do Banco do Brasil, de acordo com o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF).<\/p>\n<\/div>\n

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Foram cumpridos sete mandados de busca e apreens\u00e3o em S\u00e3o Paulo (SP) e um em Natal (RN). Os policiais federais cumprem essas ordens judiciais nas casas dos funcion\u00e1rios da institui\u00e7\u00e3o financeira e em uma ag\u00eancia de c\u00e2mbio. N\u00e3o h\u00e1 buscas em ag\u00eancia ou sede do Banco do Brasil.<\/p>\n<\/div>\n

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O MPF informou que o Banco do Brasil colaborou com a opera\u00e7\u00e3o com provas colhidas a partir de uma investiga\u00e7\u00e3o interna.<\/p>\n<\/div>\n

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O Banco do Brasil disse que vem colaborando com as autoridades na opera\u00e7\u00e3o Alerta M\u00ednimo, j\u00e1 tendo iniciado processos administrativos que podem resultar na demiss\u00e3o dos funcion\u00e1rios envolvidos.<\/p>\n<\/div>\n

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Segundo o MPF, esta etapa da Lava Jato investiga tr\u00eas gerentes e um ex-gerente do Banco do Brasil que atuaram para facilitar a realiza\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro entre os anos de 2011 e 2014. As movimenta\u00e7\u00f5es superaram R$ 200 milh\u00f5es.<\/p>\n<\/div>\n

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Os suspeitos, conforme a PF, atuaram em benef\u00edcio de empresas que contratavam com a Petrobras e necessitavam de dinheiro em esp\u00e9cie para o pagamento de vantagens indevidas a agentes p\u00fablicos.<\/p>\n<\/div>\n

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Os gerentes alvos das buscas s\u00e3o Alexandre de Melo Canizella, Alexandre Goebel e Wagner Lezza, vinculados a tr\u00eas ag\u00eancias do Banco do Brasil em S\u00e3o Paulo. O ex-gerente \u00e9 Jos\u00e9 Aparecido Eiras. O\u00a0G1<\/strong>\u00a0tenta localizar a defesa deles.<\/p>\n<\/div>\n

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Esta fase foi deflagrada agora porque, de acordo com os procuradores do MPF, um dos gerentes investigados e que est\u00e1 na ativa aderiu ao programa de demiss\u00e3o volunt\u00e1ria, em que \u00e9 paga uma indeniza\u00e7\u00e3o de R$ 250 mil. Ele receberia essa quantia na pr\u00f3xima semana.<\/p>\n<\/div>\n

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\u201cO Banco do Brasil servia como gar\u00e7om para dinheiro em esp\u00e9cie\u201d, disse o procurador Roberson Pozzobon ao relatar o que um funcion\u00e1rio da institui\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria relatou \u00e0 investiga\u00e7\u00e3o.<\/p><\/blockquote>\n<\/div>\n

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Outro gerente j\u00e1 tinha sido demitido pelo banco, de acordo com o MP.<\/p>\n<\/div>\n

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\u2018Alerta M\u00ednimo\u2019<\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Esta nova etapa da Lava Jato foi batizada de \u201cAlerta M\u00ednimo\u201d. Este nome faz refer\u00eancia aos alertas de opera\u00e7\u00f5es at\u00edpicas do sistema interno do banco para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) \u2013 que hoje se chama Unidade de Intelig\u00eancia Financeira (UIF) \u2013 serem encerrados por meio de argumentos apresentados por gerentes de ag\u00eancia, sem apontar ind\u00edcios de lavagem de dinheiro.<\/p>\n<\/div>\n

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Nas investiga\u00e7\u00f5es, de acordo com a PF, documentos revelados por colaboradores mostram que um doleiro produziu, pelo menos, R$ 110 milh\u00f5es em esp\u00e9cie. O nome desse doleiro ainda n\u00e3o foi informado. Esse dinheiro viabilizava o pagamento de propinas, segundo a PF.<\/p>\n<\/div>\n

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Os procuradores citaram nomes de v\u00e1rios doleiros que de alguma maneira participaram das a\u00e7\u00f5es investigadas nessa fase, como Roberto Trombeta, Rodrigo Morales, Silvio Preto, Nelma Kodama e Raul Henrique Srour.<\/p>\n<\/div>\n

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Carlos Arturo J\u00fanior \u00e9 um operador financeiro, que de acordo com Pozzobon, foi alvo de busca e apreens\u00e3o nesta sexta-feira.<\/p>\n<\/div>\n

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O\u00a0G1<\/strong>\u00a0tenta localizar a defesa dos doleiros.<\/p>\n<\/div>\n

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Pozzobon disse que chamou a aten\u00e7\u00e3o o fato de um ex-gerente do Banco do Brasil firmar um termo de compromisso entre empresas de fachada e empresas de um doleiro.<\/p>\n<\/div>\n

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Conforme a PF, a produ\u00e7\u00e3o de dinheiro em esp\u00e9cie envolvia trocas de cheques que eram obtidos no com\u00e9rcio em S\u00e3o Paulo. Al\u00e9m disso, houve abertura de contas sem documenta\u00e7\u00e3o necess\u00e1ria ou com falsifica\u00e7\u00e3o de assinaturas em nome de empresas do ramo imobili\u00e1rio.<\/p>\n<\/div>\n

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\u201cA atua\u00e7\u00e3o dos gerentes foi necess\u00e1ria para que as organiza\u00e7\u00f5es criminosas movimentassem o dinheiro\u201d, afirmou Pozzobon.<\/p><\/blockquote>\n<\/div>\n

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A suspeita da PF \u00e9 de que gerentes de ag\u00eancias banc\u00e1rias participavam do esquema ao dar suporte \u00e0s opera\u00e7\u00f5es de desconto de cheques. Eles tamb\u00e9m, de acordo com a PF, elaboravam justificativas internas para evitar fiscaliza\u00e7\u00f5es e a\u00e7\u00f5es de compliance.<\/p>\n<\/div>\n

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Os funcion\u00e1rios, em troca, recebiam comiss\u00f5es dos operadores e vendiam produtos da ag\u00eancia para atingir metas, segundo a PF.<\/p>\n

Fonte: G1<\/strong><\/p>\n

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